報告大型虛擬貨
金融交易和報告分析中心 FINTRAC 最近發布了關於報告大型虛擬貨幣交易的指南。這些變化旨在使報告過程更加高效和有效。這些變化適用於大額現金和虛擬貨幣交易，並將於 2021 年 6 月 1 日生效。這些修訂還將影響加密貨幣和非銀行實體的報告方式。
Website design By BotEap.com虚拟币交易要提交大型虛擬貨幣交易報告，您必須在 FINTRAC 註冊。註冊 FINTRAC 網絡報告系統後，您可以訪問 FWR 和安全的在線工具，將 LVCTR 提交給 FINTRAC。您也可以通過 LVCTR 上傳提交大型虛擬貨幣交易報告。 LVCTR 上傳工具專為報告量較大的 RE 設計。要提交大型虛擬貨幣交易報告 (LVCTR)，請按照提供的說明進行操作。
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RE 必須保留所有涉及虛擬貨幣的可報告交易的記錄。為履行此義務，RE 必須在 2021 年 12 月 1 日截止日期之前盡快實施 LVCTR 系統。此外，RE 必須在 2022 年 3 月 31 日之前向 FINTRAC 提交大型虛擬貨幣交易報告。
報告大型虛擬貨幣交易的新指南
大型虛擬貨幣交易報告必須包含交易各方的詳細信息。其中包括導體、受益人和第三方。他們還必須記錄匯率。 RE 還必須確定交易是否代表第三方進行。報告實體還必須提供一份報告，確定加密貨幣的來源和交易的受益人。
擬議規則將要求加拿大加密貨幣交易所向 FINTRAC 提交大型虛擬貨幣交易報告。它還要求加拿大加密貨幣交易所通過文件、帶照片的身份證件和信用來驗證其客戶的身份。此外，VASP 需要保留 10,000 加元及以上的交易記錄。
FINTRAC 網絡報告系統還具有大型現金交易報告屏幕。用戶可以選擇需要更正的報告，然後單擊“更改報告”按鈕。然後，他們將需要解釋他們做出這些改變的原因。如有必要，FINTRAC 網絡報告系統將發送包含報告詳細信息的確認消息。
經濟合作與發展組織 (OECD) 正在發布推薦的虛擬貨幣報告標準。預計將很快發布這些指南。擬議的指導方針將幫助金融機構更好地了解加密貨幣的風險並防止欺詐。這也將有助於投資者更好地了解與虛擬貨幣行業相關的風險。